Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Opis

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz. Zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu stanowi poważne

wyzwanie dla wszystkich gospodarek świata. Poprzez zniesienie wielu barier

umożliwiających prowadzenie działalności biznesowej w poszczególnych

krajach oraz swobodny przepływ kapitału pomiędzy systemami finansowymi

poszczególnych państw, proceder prania pieniędzy oraz finansowania

terroryzmu nabrał charakteru globalnego. Niezwykle istotne stało się zatem

opracowanie na szczeblu międzynarodowym skutecznych mechanizmów

i narzędzi służących aktywnej walce z osobami, grupami i podmiotami zamierzającymi wprowadzać do obrotu gospodarcze